Оффшорная банковская система на Багамских островах в 2022 году

Table of Contents:

• Оффшорные финансовые институты
• Оффшорные компании
• Единственные владельцы иностранных инвесторов
• Налог на недвижимость

A: Содружество Багамских Островов обязано своим налоговым убежищем своим налоговым и деловым законам для иностранных инвесторов. Это связано с тем, что граждане Багамских островов и иностранцы-резиденты не платят налоги за личные доходы, наследование, подарки или прирост капитала. Багамские Острова являются международным центром банковской деятельности, который привлекает иностранные финансовые учреждения из-за его репутации стабильности. Парламентская демократия Багамских Островов управляет островной страной непрерывно более 280 лет. Багамский доллар был равен доллару США по состоянию на май 2016 года.

Более 250 банков и трастовых компаний, представляющих 25 стран, имеют лицензию на ведение бизнеса на Багамских островах. Багамское законодательство защищает право на неприкосновенность частной жизни клиентов банка. Строгие законы Багамских Островов также запрещают незаконную финансовую деятельность, такую ​​как отмывание денег. Центральный банк Багамских Островов регулирует деятельность иностранных финансовых организаций, обеспечивая безопасную среду для банков, специализирующихся на частном банковском обслуживании, управлении взаимными фондами и управлении портфелем. Финансовые учреждения, действующие на Багамах, представляют США, Канаду, Швейцарию, Соединенное Королевство, Бразилию и Японию. Крупнейшие международные бухгалтерские фирмы, в том числе Deloitte Touche Tohmatsu Limited, KPMG International Cooperative и PricewaterhouseCoopers International Limited имеют офисы в Нассау.

Регистрация оффшора

Учреждение оффшора на Багамах в среднем занимает две недели, стоимость – от 1500 $ до 2500 $, в зависимости от использования или не использования номинального сервиса, оформления дополнительных документов и т.д.

Ежегодного содержания обойдется в пределах этих же сумм.

Для регистрации компании на Багамских Островах нужно предоставить для физических лиц:

• заверенные копии паспортов,
• подтверждение адреса проживания (коммунальные счета, которым не больше 3 мес.);
• для юридических лиц – уставные документы и паспорта (должным образом заверенные копии) всех участников физических лиц.

Закон не запрещает приобретение готовых, «полочных» компаний.

Но в силу того, что у нас Багамы не являются самой популярной юрисдикцией, то готовые оффшоры, пожалуй, найти будет достаточно сложно.

Регистрация, скорее всего, будет происходить в индивидуальном порядке.

Основной пакет документов по компании:

• Свидетельство о регистрации;
• Учредительный договор и Устав компании;
• Сертификат Акций;
• Реестры Директоров и Акционеров;
• Протокол первого Собрания Директоров;
• Резолюция о назначении первого Директора;
• Печать компании;
• Генеральная доверенность и Трастовая декларация при использовании номинального сервиса.

Оффшорная деятельность на Багамских Островах процветает уже не один десяток лет и власти государства всячески этому способствуют.

На Багамах есть все прелести классических оффшоров – отсутствие налогов, минимальные требования при регистрации, отсутствие каких – либо валютных ограничений.

Багамы можно использовать в любой схеме, где нужна недорогая в обслуживании, безналоговая компания.

Страна имеет прекрасную инфраструктуру.

Багамские острова хотя и являются суверенным государством, но во многом зависят от Великобритании.

Именно Великобритания представляет их интересы на международной арене.

Регистрация, скорее всего, будет происходить в индивидуальном порядке.

Каковы преимущества оффшорной банковской деятельности на островах

Есть несколько преимуществ для ведения вашего финансового бизнеса именно здесь:

• Большая конфиденциальность.
• Экономическая стабильность по сравнению с некоторыми регионами мира.
• Возможность контролировать/избегать колебаний валютных курсов.
• Более высокие процентные ставки.

Кассовые операции рассматриваются по номиналу. Процентные ставки Центрального банка варьируются от четырех до 14 процентов, но ставки оффшорных учреждений могут отличаться.

Права и обязанности IBC на Багамах

• IBC не вправе вести бизнес с участием резидентов Багамских островов, а также инвестировать в деятельность любых форм собственности, находящихся на островах, за исключением финансирования собственного зарегистрированного офиса.
• Оффшорная компания на Багамских островах также не имеет права вести свою деятельность в банковской, трастовой сфере, в отрасли страхования/перестрахования. Также запрещена передача адреса зарегистрированного офиса для использования другими компаниями. То есть зарегистрировать оффшор на Багамах – значит работать только за пределами государства.
• IBC имеет право открывать банковский счет, привлекать для решения тех или иных вопросов местных юристов, осуществлять ведение и хранение документации и финансовых отчетов, проводить собрания акционеров и директоров.
• IBC могут владеть акциями, равно как и долговыми обязательствами иных компаний, которые имеют регистрацию на Багамских островах. Владельцами акций могут быть багамские резиденты.

Климат Багам – тропический и субтропический. Основное влияние на температурный режим западных регионов оказывает теплое течение Гольфстрим, на юго-восточные – экваториальные ветра. Летом средняя температура достигает +32C и выше, зимой – редко опускается за отметку +15C. Постоянно властвующие на островах пассаты помогают легче переносить летнюю жару.

Депозитарные услуги Банка на Багамах

Для тех, кто может быть классифицирован как профессиональный инвестор, банк предлагает возможность получения услуг хранителя и услуги по выполнению инструкций, включая специализированные услуги по фондам и хранению активов.

Именно инвестиционный опыт и пониманием международных рынков позволяют Банку на Багамах диверсифицировать риски и принимать максимально продуманные решения в вопросе управления специализированными и альтернативными фондами и активами. Это относится как к европейским, так и оффшорным фондам и структурам.

Эти сборы покрывают следующие услуги: открытие счета, почту, выписки со счета, исходящие факсы, заказную почту, ведение бухгалтерского учета.

Куда положить деньги?

Bank of Bahamas Limited – центральный банк Багамских о-вов. Обслуживает как местных жителей, так и нерезидентов. Отличается повышенной секретностью и крайне высоким уровнем обслуживания. Следует учитывать, что услуги менеджеров банка предоставляются исключительно на английском языке, в связи с чем для того, чтобы открыть счет требуется перевести документы.

Помимо центрального банка, местная банковская структура представлена филиалами и представительствами финансовых учреждений США.

Citibank N.A. – филиал популярного нью-йоркского банка. На Багамах оказывает услуги местному населению и нерезидентам. Особую популярность финансовая организация приобрела благодаря низким ставкам на обслуживание вкладов.

British American Bank – американо-британская фирма. Предоставляет услуги для резидентов и нерезидентов. Особые тарифы и лояльность при регистрации позволили банку стать популярным во всем мире.

British American Bank – американо-британская фирма. Предоставляет услуги для резидентов и нерезидентов. Особые тарифы и лояльность при регистрации позволили банку стать популярным во всем мире.

Купить готовую компанию

Звоните нам по телефону +7 (495) 773-36-46

Банковская система на Багамских островах

Багамские острова являются одним из финансовых центров государств Карибского бассейна, здесь зарегистрированы, примерно, 350 банков и трастовых компаний. Финансовые услуги составляют около 15% ВВП и являются второй по значению отрасли страны после туризма. Правительство ищет пути привлечения иностранных банков, и финансовый сектор полностью открыт для иностранцев. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другие организация оказывают исключительно сильное давление на страну с целью ужесточить регулирование оффшорного финансового сектора. В середине 60-х гг. на островах существовали всего лишь несколько филиалов иностранных банков, налоговое убежище было крайне невелико, в то время как сейчас здесь действует мировой банковский капитал, имеется мощная законодательная база и регуляторная структура, относительно высококвалифицированная рабочая сила. Стабильность правительства привлекает сюда наиболее престижные финансовые учреждения мира. Расцвету хозяйственной деятельности способствует воздушное сообщение и современная инфраструктура, в том числе телекоммуникации.

Основные активы Багамских банков превышают 200 млрд долларов США, благодаря чему государство входит в десятку ведущих стран мира по этому показателю после США, Великобритании, Японии, Швейцарии и других стран, отношение собственного капитала к активам составляет, в среднем, 11 %. Частная банковская деятельность, управление портфелем активов и управление взаимными фондами приобрели в последнее время популярность, укрепляя международное признание Багамских островов как надежного места хранения финансовых активов физических лиц и корпораций. В настоящее время лицензии на осуществление хозяйственной деятельности на Багамах или с Багам имеют свыше 350 банков и трастов из 36 различных стран мира, включая Великобританию, Швейцарию, Францию, США, Канаду и Японию. Многие из этих учреждений представляют собой филиалы или дочерние предприятия. Лицензии имеют также оффшорные банковские учреждения, ведущие активную деятельность – здесь насчитывается почти сотня филиалов международных банков и трастов, ведущих деятельность в Евро, а также 168 учреждений, зарегистрированных на Багамских островах. Более 60% всех лицензированных на Багамах банков предлагают трастовые услуги помимо обычных банковских операций. Центральный банк Багамских островов контролирует деятельность всех финансовых учреждений таким образом, чтобы создать благоприятные условия для инвестиций, обеспечивая при этом высокий стандарт банковского поведения согласно требованиям Базельской комиссии по контролю за банками. Кодекс поведения Ассоциации международных банков и трастовых компаний (AIBT) также препятствует использованию финансовых операций для финансирования криминальной деятельности и обеспечивает соблюдение принципов банковской тайны.

Центральный банк Багамских островов

Центральный банк Багамских островов был создан 1 июня 1974 г. для проведения независимой кредитно-денежной политики и контроля финансового сектора после обретения независимости от Великобритании в 1973 г. До учреждения банка с 1919 г. существовала Валютная комиссия, деятельность которой ограничивалась, в основном, выпуском валюты. На первом этапе становления Багамских островов Валютная комиссия сыграла свою роль и способствовала признанию Багамских островов международным банковским центром в 1960-е гг., хотя несовершенство законодательства препятствовало надлежащему регулированию и контролю за деятельностью банковского сектора. Положение несколько изменилось с принятием Закона о регулировании деятельности банков и трастовых компаний (1965 г.), который ввел строгое лицензирование и правила деятельности банков. В то же время считалось, что для руководства и контроля за быстро развивающимся финансовым сектором необходимо создать некое более важное учреждение. Потребность в альтернативном учреждении с законодательными функциями стала еще более очевидной в условиях неупорядоченного поведения мировых финансовых рынков, отмеченного в 1967 г. девальвацией фунта стерлингов, к которому была привязана местная валюта. Основываясь на растущих торговых связях с США, правительство изменило привязку багамского доллара (ранее багамского фунта) к фунту стерлингов и установило паритет своей валюты с долларом США. Эта мера, однако, привела к огромным потерям на обменном курсе для банков, которые, в отсутствие альтернативных возможностей для местных инвестиций, держали большую часть своих активов в фунтах стерлингов. Все эти события привели к переходу от Валютной комиссии к Багамской денежно-кредитной администрации в 1968 г. Администрация приняла на себя все риски страны в связи с иностранной валютой, выкупив излишнюю иностранную валюту у местных банков за Багамские доллары, ввела в действие добровольную систему резервирования для клиринговых банков и начала продавать государственные казначейские векселя с аукциона как средство альтернативных отечественных инвестиций для финансовых учреждений. Несмотря на расширение своих функций, в том числе контроля, серьезным недостатком Денежно-кредитной администрации являлось отсутствие законодательной власти во внедрении мероприятий активной монетарной политики. Этот фундаментальный недостаток остро проявился в 1960-х гг., когда Администрация оказалась неспособной регулировать рост объема внутренних кредитов в стране в целях корректировки ухудшающегося платежного баланса. Десятью годами позже, в 1970-х гг., этот недостаток проявился с новой силой в условиях мирового экономического спада в результате нефтяного кризиса, связанного с ОПЕК. Все указанные и прочие события привели, в результате, к созданию Центрального банка Багамских островов. Центральный банк выполняет традиционные функции, выпуская валюту, выступая в качестве банкира отечественных банков и правительства, и регулируя и контролируя банковский сектор. Контролируя банки, Центральный банк способствует их укреплению путем эффективного внедрения международных стандартов регулирования и контроля. Эти стандарты были полностью пересмотрены в течение 2000 и 2001 гг., как того требовали глобальные многосторонние инициативы по усилению борьбы с отмыванием денег и прочими криминальными злоупотреблениями внутри международной финансовой системы. Результаты очевидны как с точки зрения подхода Банка к лицензированию новых финансовых учреждений, так и в расширении схемы контроля деятельности финансовых учреждений. Важными характеристиками нового регуляторного режима теперь включают в себя более широкий и унифицированный контроль за банковской и небанковской финансовой деятельностью и более сильные механизмы международного сотрудничества между Багамскими учреждениями и такими же иностранными контролирующими и исполнительными органами. В целом, главной целью Центрального банка остается создание стабильной экономической среды, которая способствует высокому уровню отечественного производства, повышению занятости населения и общему развитию.

Совет по финансовым услугам Багамских островов (BFSB)

Совет по финансовым услугам Багамских островов (BFSB) был образован в апреле 1998 г. и представляет собой совместное детище правительства и индустрии финансовых услуг, призванное усилить роль Багам как международного финансового центра. Совет – это многофункциональный орган, объединяющий представителей правительства, банков, трастов, инвестиционных консультативных служб, страховых компаний и взаимных фондов, а также заинтересованных профессиональных юристов, бухгалтеров и руководителей предприятий и организаций. BFSB представляет и продвигает развитие всех секторов промышленности, в том числе банковской деятельности, частной банковской деятельности, трастов, взаимных фондов, рынков капитала, инвестиционных консультативных служб, бухгалтерских и юридических услуг, страхования и судоходства. Помимо выполнения координированных программ повышения уровня доверия и информирования международных деловых кругов и инвесторов о Багамских островах и их возможностях, частный сектор во главе с Советом по финансовым услугам будет продолжать консультироваться с правительством относительно выдвижения новых инициатив, призванных ответить на быстро изменяющуюся ситуацию на международных финансовых рынках. Долгая история демократии на Багамских островах (одна из старейших в Западном полушарии) вместе с периодом стабильности, длящемся с 1970 гг. прошлого века внесли большой вклад в развитие сектора финансовых услуг. BFSB руководствуется такими же принципами, не заменяя собой существующие финансовые структуры и ассоциации, которые продолжают оказывать финансовые услуги в промышленности. Наоборот, Совет дополняет их, строя свою деятельность на тесном сотрудничестве с организациями и учреждениями отрасли. Расходы Совета, в том числе на содержание опытного, активного, работающего с полной занятостью исполнительного директора, оплачиваются совместно правительством и частным сектором за счет членских взносов. Члены Совета избираются на двухлетний срок из числа физических лиц или представителей организаций, активно работающих в одной из сфер, включенных в деятельность Совета по финансовым услугам.

Функционирующие финансовые учреждения

Некоторые коммерческие банки, лицензированные на Багамских островах:

Центральный банк Багамских островов

Оффшор на Багамских островах

Подготовка полного пакета документов в зависимости от выбранной формы собственности, сотрудничество с соответствующими инстанциями Багамских островов до получения регистрационных документов.

Получение свидетельства о регистрации компании на Багамских островах, проведение всех предшествующих мероприятий и оформление необходимых документов.

Подготовка реестра директоров и акционеров компании для ее регистрации и деятельности в полном соответствии с правилами Багамских островов в условиях полной конфиденциальности.

Получение сертификата, подтверждающего владение акциями компании на Багамских островах с указанием их количества, класса, серийных номеров.

Указанное в свидетельстве о регистрации и представляющее компанию лицо (физическое или юридическое), через которое осуществляется связь с властями и инстанциями Багамских островов. Также в услугу входит предоставление адреса регистрации компании.

Оформление печати компании и регистрация ее в соответствии с законами Багамских островов.

Проставление на документах апостиля в уполномоченных органах Багамских островов. Консультации о необходимости аполистирования.

Если нет возможности или необходимости привлекать реальных акционеров, мы предоставим услугу номинального акционера для регистрации и деятельности соответствующей компании на Багамских островах. Стоимость указана за 1 год.

Чтобы сохранить инкогнито владельца компании на Багамских островах, для проведения сделок между фирмами одного собственника или решения других задач удобным решением станет услуга номинального директора. Он имеет ограниченные полномочия и действует согласно решениям фактического владельца.

Оформление доверенности на Багамских островах с различными полномочиями и сроками действия, а также консультация по их определению.

Подготовка необходимого пакета документов и открытие корпоративного счета компании в отделении банка.

Подготовка необходимого пакета документов и открытие личного счета в отделении банка из рекомендованного списка или на ваш выбор.

Подготовка реестра директоров и акционеров компании для ее регистрации и деятельности в полном соответствии с правилами Багамских островов в условиях полной конфиденциальности.

Необходимая информация для регистрации компании на Багамских островах

Виды компаний

International Business Company (IBC).

Уставный капитал компании

Уставный капитал компании является объявленным, нет требований об обязательной оплате и установлении минимального и максимального размера.

Акции компании

Минимальное количество акций, выпущенное компанией, равняется одной акции без номинальной стоимости или с номинальной стоимостью. Акционерный капитал может быть выражен в любой валюте. Разрешен выпуск следующих типов акций: именные, на предъявителя, без номинальной стоимости, привилегированные, подлежащие погашению, акции с правом или без права голоса.

Разрешенные виды деятельности

Любая не запрещенная законом деятельность. Необходима специальная лицензия на проведение банковских, страховых и перестраховочных, трастовых услуг.

Запрещенные виды деятельности

Проводить сделки с резидентами Багамских Островов, владеть недвижимостью на территории Багамских Островов, продавать свои акции или привлекать займы у населения.

Налогообложение компании (офшора на Багамских островах)

Компания освобождена от всех налогов и пошлин.

Ежегодная пошлина

Ежегодный регистрационный сбор составляет 350 USD вне зависимости от размера объявленного уставного капитала. Взимается штраф до 50% от годового правительственного сбора, если этот сбор не уплачен в установленный срок.

За просрочку оплаты вышеуказанных сборов предусмотрены следующие штрафные санкции:

За просрочку, не превышающую два месяца от указанной даты, — 10% от указанной стоимости ежегодных сборов.

За просрочку, не превышающую пять месяцев от указанной даты, — 50% от указанной стоимости ежегодных сборов.

За просрочку, превышающую пять месяцев от указанной даты, компания, совершившая такую просрочку, будет удалена (struck-off) из Реестра компаний.

Восстановление подобной компании в Реестре компаний возможно, но в любом случае повлечет за собой дополнительные затраты.

Учреждение офшора

Личное присутствие владельцев при регистрации офшора Багамских островах не требуется. Регистрация офшора осуществляется подписчиками (subscribers) в присутствии свидетеля. Регистратору (Registrar) представляются Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of Association), подписанные зарегистрированным агентом (Registered Agent).

Учредители офшора

Зарегистрированный агент (Registered Agent), прописываемый в Уставе и Учредительном договоре, должен иметь лицензию на оказание услуг. Информация о настоящих владельцах компании — конфиденциальна.

Требования к наименованию компании

Название компании может быть на любом языке, использующем латинский алфавит. Регистрирующий орган может потребовать перевод названия на английский язык. Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие. Для указания на ограниченную ответственность название должно содержать слова Limited, Corporation, Incorporated, Société Anonyme, Sociedad Anonima, Gesellschaft mit beshränkter Haftung или аббревиатуры Ltd, Corp., Inc., GmbH, SA. Слова Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal, Trust Company, Trustee Company или другие слова или словосочетания, имеющие такое же значение, не могут быть использованы в наименовании компании, если компания не имеет соответствующей лицензии. Слова Royal или Imperial неприемлемы.

Директора компании

Минимальное количество требуемых директоров — 1 (один). При этом допустимы корпоративные директора. Директора могут быть любой национальности. Возможно назначение номинальных директоров. Информация о директорах является публичной.

Секретарь компании

Нет специальных требований по назначению секретаря компании.

Собрания акционеров/директоров

Совет директоров может проводиться в любой стране мира. Собрание акционеров проводится только по требованию совета директоров или по требованию владельца более 50% голосующих акций, если иное не предусмотрено соглашением между акционерами или Уставом.

Зарегистрированный адрес офиса

Компания должна иметь зарегистрированный адрес на Багамских Островах.

Представление ежеквартальной бухгалтерской отчетности не требуется. Представление годового отчета и аудит не требуются. Однако оффшоры должны вести бухгалтерские записи, отражающие их финансовое состояние.

Документы, хранящиеся в зарегистрированном офисе

Реестр акционеров и директоров, оттиск печати.

Информация о компании, доступная по требованию третьих лиц

Меморандум об учреждении, Устав, название регистрационного агента и регистрационного офиса.

Представление ежеквартальной бухгалтерской отчетности не требуется. Представление годового отчета и аудит не требуются. Однако оффшоры должны вести бухгалтерские записи, отражающие их финансовое состояние.

Граждане Украины «на Багамах». Размещены сотни тысяч документов про офшорные компании на Багамских островах

Граждане Украины «на Багамах». Размещены сотни тысяч документов про офшорные компании на Багамских островах

Четыреста тысяч документов из списка организаций Багамских островов попали в общественный доступ.

Большой массив данных обхватывает данные в отношении людей свыше 100 государств, которые обращались к этой юрисдикции в Карибском бассейне для регистрации тут собственного бизнеса. Это островное правительство — одна из наиболее узнаваемых в мире оффшорных зон.

За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets, сокращенно — DDoS. Одни из ее основоположников — американские репортеры Эмма Бест и Лоракс Хорн, другие члены команды — анонимные инженеры и веб-участники. На интернет-ресурсе проекта, направленного на борьбу с секретностью, размещен уже ряд схожих утечек.

«Багамские файлы» попали в общественное место посреди мая. На базе этих документов уже обнародовало расследование германское издание Spiegel, рассказавшее об офшорных тайнах узнаваемых германцев — бывшей легенды футбола Зеелера, хозяев толики в компании БМВ и тому схожее.

«Украинская часть» багамского архива содержит сведения о примерно 60 организациях. Большая часть из них основаны украинцами, которые никак не связаны с сфере управления страной, и являются частью малопубличных предпринимателей. Однако ряд фамилий все таки обращают на себя внимание.

Бывший-зам руководителя Министерства, бизнесмен, кадровый дипломат, который был народный депутат — неполный список узнаваемых околополитических деятелей, которые по тем либо другим причинам, как оказывается, регистрировали собственный бизнес в Багамской оффшорной зоне.

В 2016 году Интернациональный объединение представителей СМИ-расследователей (ICIJ) уже разгласил так называемое Багамское досье (Bahamas Leaks) — большой размер данных из списка организаций Багамских островов. Однако общественный интерфейс информационные базы ICIJ не содержал документов — они не были изложены в общественный доступ. В консорциуме разъясняли, что это изготовлено из суждений защиты личных сведений.

В отличие от объединения ICIJ участники DDoS пошли далее и выложили полный архив документов. Соучредитель проекта Эмма Бест также поведала Радио Свобода, что выложенный архив содержит большее число данных, чем Bahamas Leaks, а некоторые данные касаются свежайшего периода — до 2018 года.

Репортеры «Схем» изучили — кто из околополитических деятелей «засветился» в багамских файлах и о чем это может свидетельствовать.

«Одесские»: предприниматель, замминистра, народный депутат

В числе руководителей и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся только одесситы. В соответствии с размещенным данным, ее учредителями по состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанские дама по фамилии А. Богдан. Что о них понятно?

Борис Коган — одесский предприниматель, которому региональные средства массовой информации причисляли международную торговлю орудием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского. Борис Коган был владельцем акций и членом правления компании «РТ-Логистика»,51 % акций которой принадлежит государству Российская Федерация. В октябре 2017 ряд новостных веб-сайтов ссылаясь на источники в окружении бизнесмена распространили сообщение о погибели Бориса Когана из-за вопросов с сердцем.

В размещенных документах напротив напарника Бориса Когана по багамской компании Игоря Урбанского есть примечание «Government post — PEP» (должность в органах государственной власти — общественный деятель). И не случаем. Игорь Анатольевич Урбанский в 2006 году был выбран народным депутатом Украины 5-ого созыва от Социалистической партии, состоял в должности первого заместителя главу комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. А с декабря 2007 года по июль 2009-го Игорь Урбанский работал замом руководителя Министерства транспорта и связи Иосифа Винского.

В документах багамской компании Real Estate Holding Ltd указывается бывший народный депутат Игорь Урбанский

В документах Real Estate Holding Ltd бытует и сын Игоря Урбанского, Александр.

Он — тоже политический деятель, в 2014 году одолел на 143-м окружении в Одесской области и стал народным депутатом восьмого созыва.

В документах Real Estate Holding Ltd бытует и сын Игорь Урбанский Александр. Он — тоже политический деятель

Запомнился собственной декларацией — вместе с братом Анатолием (в то время был главой областного совета Одесской области) в августе 2017 они приобрели цифровой валюты (биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен. В мае 2019 милиция Одессы рассказывала, что в народного парламентария Урбанского стреляли из-за конфликтной ситуации с руководителем гостиницы, где он находился. На данный момент Александр Урбанский — глава благотворительного фонда «Придунавье», а на 143-м окружении на последних голосовании в Верховную Раду одолел брат Александра Анатолий Урбанский. Он член депутатской группы «За будущее».

Площадка YouControl выделяет условную группу «Группа семьи Урбанский», куда заходит Игорь, Александр и Анатолий Урбанские. В сферу их воздействия входят ООО «Судоремонтное предприятие «Дунайсудносервис», ЗАО «Порт «Дунайсудносервис», ООО «Праймтранспорт», ООО «Ривертранссервис» и иные.

«Схемы» получилось поговорить с Игорем Урбанским. Он сообщил, что Real Estate Holding Ltd — старая компания, и размещенная информация уже не животрепещуща. Также объяснил надобность открытия компаний в оффшорной зоне.

«Если мы увлечены судоходством, то фактически весь флот располагается в так именуемых оффшорных зонах. Почему? Так как чрезвычайно нередко бывают проблемы с судами — высадка на мель, столкновения. Такая, в общем-то существует практика. Для чего мы так делали? С той целью, чтоб вы сообразили, мне необходимо прочесть лекцию. One ship — one company (один корабль — одна компания) — это тот вариант, который начался еще с послевоенных времен. Так как флот начал массивно нарастать, и трагедии на танкерном флоте — это большая трудность. И пароходы необходимо было страховать. А найти страховую компанию, застраховавш?? бы всю компанию, в какой 100 танкеров, было фактически нереально. Мне известно, что все компании, к примеру, в ФРГ — оффшорные, то все есть пароходы в оффшорах регистрируются. На данный момент, в период кризисного положения дел, компании банкротятся, но учитывая то, что пароходы в оффшорах, они даже не останавливаются. Просто они передаются в управление иной компании », — сообщил Игорь Урбанский.

«Золотые ворота» Кивалова, Кивана и Ко

Багамскую компанию Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре организаций. Там она выступает учредителем ряда компаний, тем или иным образом ассоциированных со скандально популярным экс-руководителем ЦИК и бывшему депутату Сергеем Киваловым. Это Интернациональный гуманитарный институт, Интернациональный институт, ООО «ТРК« Академия».

Багамская компания Golden Gate Bay Limited выступает учредителем ряда компаний, ассоциированных с бывшему депутату Сергеем Киваловым

Невзирая на то, что информацию о обладателях багамских компаний нельзя получить всем кто хочет с багамского списка, украинское нормативно-правовые акты обязует хозяев эти данные открывать. Потому на данный момент в официальном украинском реестре заявляется, что обладателем багамской Golden Gate Bay Limited является одноименная компания, зарегистрированная в Астане, в Республике Казахстан. Однако так было не постоянно.

Утечка документов с багамского списка дала возможность узреть документы, которые указывают, кто из граждан Украины имел непосредственное отношение к Golden Gate Bay Limited.

В разделе «Register of Directors» бытуют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ира Орехова.

Аднан Киван- предприниматель сирийского происхождения, одесский строительная организация и обладатель английского издания KyivPost и одесского «7 канала».

Главной бизнес — стройку. Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, выстроила свыше 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, также с нарушением требований строительства в исторических районах. Во время акций против таковых строек к местным жителям и активным участникам была применена физическая сила. В июле 2016-го вместе с руководителем Петром Порошенко подарил 7 квартир военным мореплавателям в новостройках собственной компании. Киван бытует в разглашенной базе как руководитель очередной багамской компании — Tafas Company Limited.

В июле 2016-го вместе с руководителем Петром Порошенко Киван подарил 7 квартир военным мореплавателям в новостройках собственной компании

Ира Орехова — не чужой для Сергея Кивалова человек. Она является руководительницей киевской организации Украинской морской партии, лидером которой является сам Кивалов. А также, согласно сведениям СМИ «Наші гроші», Орехова была собственницей известного «замка Кивалова» на берегу Одессы.

Не так давно Ира Орехова стала фигуранткой расследования программы «Схемы» об бывший-прокуроре Сергее Нечипоренко, которого задержали на получении 150 000 долларов за, как считают следственные органы, закрытие уголовного производства.

Ира Орехова — бывшая супруга прокурора Сергея Нечипоренко. Но расторжение брака, вероятнее всего, было фиктивным. В итоге деления собственности она получила львиную долю ценного собственности и автомобильный парк. Это смотрится как попытка вывести и сохранить бессчетное имущество семьи в Украине и за границей после задержания прокурора.

Ира Орехова — бывшая супруга прокурора Сергея Нечипоренко

Сергей Кивалов не согласился разговаривать с репортерами, на вопрос в сервисе обмена сообщениями не ответил.

«Схемы» выслали запрос с вопросами к Аднану Кивану в Kadorr group — компании, лидером и основоположником которой является предприниматель. Ответы на момент размещения информации репортеры не получили.

Бизнесмен, дипломат и управляющий «Укрспирта»

Прятал свою компанию на Багамах и предприниматель и народный депутат 3, 4, 5 и 6-го созывов Верховной Рады Константин Жеваго. В прошедшем году журнал Форбс занес его в перечень самых обеспеченных граждан мира. На данный момент Жеваго располагается в розыскной базе Ведомства внутренних дел Украины как лицо, скрывающееся от властных структур. Ему обвиняют присвоение чужого собственности в особо больших размерах и отмывание доходов в особо больших размерах (статьи 191 и 209 Уголовного кодекса).

В соответствии с размещенным данным, Константин Жеваго считался единоличным руководителем компании Pharma Distributing corp.

В пресс-центре предпринимателя сказали, что компания закончила свое существование, «информация уже издавна не животрепещуща», и Pharma Distributing corp занималась дистрибуцией мед препаратов на территории Латинской Америки и государств Карибского бассейна.

Бытует в документах Багамских островов и Арсений Положий. Как руководитель компании Ditel Inc. по состоянию на 2012 год. В ноябре 2010 года президент Виктор Янукович включил Положия в делегацию Украины для участия в обсуждениях с Европейской комиссией о внесении изменений в Соглашение меж Украиной и европейским обществом об упрощении дизайна виз. В распоряжении числится, что Арсений Положий работал руководителем отдела консульско-правовым вопросам Департамента консульской службы Ведомства зарубежных дел Украины. В 2012 году Положию дали возможность адвокатскую практику в Киеве. На данный момент Положий занимается исследованием конкурентоспособности украинского бизнеса вместе с USAID.

«Схемы» пробовали получить комментарий Арсения Положия по багамской организации — но на время выхода материала он так и не ответил.

Глава «Укрспирт» Сергей Блескун также бытует в размещенных документах как руководитель и президент багамской компании Drink Inc.

Сергей Блескун — сегодняшний глава муниципального компании «Укрспирт», согласованный на назначение исполняющего обязанности руководителя «Укрспирт» премьером Алексеем Гончаруком в октябре 2019 года. В 2016-м он же был замом управляющего ГП «Укрспирт».

Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является основоположником дочернего компании «Дринкс Украина», которое выпускает соки марки «Смак».

Пресс-центр ГП «Укрспирт» направила подобное разъяснение: «19 годов назад, в марте 2001 года Сергей Блескун был принят на пост коммерческого руководителя ГП «БКС-Соки», входившее в группу компаний Drinks Inc. В июле ГП «БКС-Соки» было переименовано в ГП «Напитки». В 2002-м Блескун переведен на пост руководителя и в сентябре 2002 года был уволен по своему желанию. Сергей Валерьевич работал только в Украине, в том числе на Нежинском заводе».

Регистрировать компании в оффшорных юрисдикциях — это не преступление. Это глобальная практика, которая сложилась по ряду обстоятельств. Для кого-либо это — вопрос комфортного структурирования собственного бизнеса, почти всех завлекает развитый сервис на «оффшорах» — зарегистрировать организацию тут обычно стремительно, администрировать — просто. Одних из самых крупных же магнитов два — низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.

В последние несколько лет состоялся целый ряд масштабных утечек данных из оффшорных юрисдикций — Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и остальных.

Представители начинания Distributed Denial of Secrets, которые в мае разгласили большой массив документов с Багамских островов, также позвали к работе над документами представителей СМИ-расследователей, часть историй уже публикуется на интернет-ресурсе European Investigative Collaborations.

«Невзирая на все политические попытки закончить сокрушительные налоговые практики, невзирая на глобальную борьбу с оффшорными налоговыми юрисдикциями, внимательный изучение непрозрачных реестров компаний, таковых как на Багамских островах, указывает, что безбедные люди продолжают утаивать свои активы. Кроме того приметно, как поменялись способы регистрации компаний за годы, и уклонение от уплаты налоговых платежей все еще представляет гигантскую дилемму для регулирующих органов », — подчеркивают в описании публикаций на базе «багамских файлов», которые были собраны в одном проекте под заглавием Tax Evader Radar.

• Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является данный сайт.
• Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

В размещенных документах напротив напарника Бориса Когана по багамской компании Игоря Урбанского есть примечание «Government post — PEP» (должность в органах государственной власти — общественный деятель). И не случаем. Игорь Анатольевич Урбанский в 2006 году был выбран народным депутатом Украины 5-ого созыва от Социалистической партии, состоял в должности первого заместителя главу комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. А с декабря 2007 года по июль 2009-го Игорь Урбанский работал замом руководителя Министерства транспорта и связи Иосифа Винского.

Выгоды оффшора на Багамах

На рабочей встрече, прошедшей недавно, глава Росфинмониторинга Ю.Чиханчин сообщил В.В.Путину о том, что объем выведения денег в страны-оффшоры, имеющие льготное налогообложение, немного уменьшился.

Радоваться такому сообщению скорее всего не стоит. Некоторые оценки говорят о следующем: сегодня около 95% самых крупных фирм и банков России «прописаны» за границей, там же находится и большая часть прибыли. Такая «багамская прописка» выгодна российскому бизнесу по следующим причинам:

1. Секретность. В России по годовым отчетам можно узнать о собственниках того или иного предприятия. В оффшорной зоне владельцы не раскрываются. Таким образом, для богатого россиянина, который не желает раскрывать себя и свою деятельность, есть выход: зарегистрировать предприятие в оффшоре и скупить акции предприятия в России. Исходя из этого, бизнес становится защищенным и от властей, и от рейдерских атак, и от подобных явлений.

2. Налоги. Россия имеет базовую ставку налога на прибыль в размере 20%, на дивиденды в размере 9%. Так, предприятие с прибылью 1 миллион рублей должно уплатить налог в 200 тысяч рублей. В оффшоре база налога может составлять меньший процент. Например, киприотский налог на дивиденды – всего 5%, на доходы – 10%. На Багамских островах этот же налог вовсе отсутствует.

Таким образом, налог от заработанных в России 200 тысяч становится равным 40 тысяч рублей. Исходя из этого, налог на прибыль сэкономил предприятию 160 тысяч рублей. Таким образом, оффшорная схема используется для уклонения от НДС, от налогов на доходы физических лиц и на дивиденды, от социальных платежей, уплаты разного рода акцизов и пошлин.

3. Доступность. В России специализированные фирмы берут за услугу регистрации нового предприятия от 10 тысяч рублей. При этом срок оформления составляет три недели. Если делать эту работу самостоятельно, то времени будет потрачено еще больше. Купить фирму в оффшоре можно и за час. Стоимость услуги «под ключ» составляет до 10 тысяч долларов. Самостоятельная регистрация отнимет времени от 1 до 3 недель. Кроме того, в большом числе оффшоров нет потребности вести бухучет, нет финансового контроля от властей.

Таким образом, открывать оффшор и вести управленческую деятельность намного легче, а чаще всего и дешевле, чем развивать компанию внутри России.

Доктор экономических наук Никита Кричевский дает следующий комментарий: «Применение оффшорных компаний – это мировая практика. Однако нигде такой формой не пользуются настолько масштабно, как в российских условиях. Трудно представить себе, чтобы алюминиевая отрасль иностранного государства почти всецело относилась к одной компании-оффшору с острова Джерси, а в России это именно так. Чаще всего, оффшоры имеют ниже 1% американских или европейских предприятий. В некоторых странах это регулируется законодательно, в некоторых действуют неформальные правила. В том случае, когда мировые лидеры утверждают, что нужно ужесточать меры по отношению к оффшорам, имеется в виду не структура собственности, а финансовые схемы, проводимые при помощи подобных компаний для снижения налогов.

В условиях России важно, что оффшоры не только уменьшают налоги, но и защищают деятельность от рейдерских атак. К подобному виду защиты прибегают в основном компании среднего бизнеса, поскольку крупные предприятия имеют связи во властных кругах и максимально защищены от захватов. Кроме того, оффшоры дают возможность включать в число получающих прибыль компании представителей силовых структур и федеральных органов власти. Именно в связи с последним обстоятельством, скорее всего, и не проводится мероприятий по предотвращению существенного вывода денег из России в оффшоры.

За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам по электронной почте infinity@offshore4you.com или по телефону: +7(495)223-05-05

За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам по электронной почте infinity@offshore4you.com или по телефону: +7(495)223-05-05

Бухгалтерская отчетность

Ведение бухгалтерии и финансовой отчетности не составляет никакого труда, так как на территории Багам таковой фактически не существует:

• законодательство Багамских островов не предусматривает сдачу ежегодной финансовой отчетности;
• какие-либо налоги на Багамах отсутствуют;
• валютного контроля на территории государства не существует;
• предусмотрена ежегодная оплата только государственной пошлины, что позволяет продлевать регистрацию компании еще на один год. В случае несвоевременной оплаты госпошлины закрытую международную предпринимательскую компанию с ограниченной ответственностью вычеркнут из регистра. Только по истечении 5 лет при наличии решения местного суда организация сможет восстановиться, предварительно оплатив штрафы и пошлины.

Ведение бухгалтерии и финансовой отчетности не составляет никакого труда, так как на территории Багам таковой фактически не существует:

Офшорная, но прозрачная юрисдикция

Правительство Багамских островов уверено, что дальнейшая интеграция государственного и частного секторов, сотрудничество с отечественными и международными контролирующими органами критически важны для роста отрасли финансовых услуг и сохранения рабочих мест.

В прошлом слово «офшор» вызывало негативные коннотации. К сожалению, оно до сих пор мешает успеху и грандиозному росту компаний, предоставляющих банковские услуги и услуги по управлению капиталом в таких юрисдикциях с достойным уровнем регулирования как Багамские острова. По мнению правительства, Багамские острова должны четко донести свою законность как ответственного и исполнительного финансового центра с хорошей ресурсной базой и ориентацией на законный международный бизнес. Другими словами, центра с наивысшими стандартами предоставления услуг, прозрачности и сотрудничества.

Государство стремится сохранить целостность сектора финансовых услуг и обеспечить полную прозрачность в соответствии с международными обязательствами, осознавая потребность клиентов в безопасности и конфиденциальности. С этой целью Багамские острова занимают активную позицию в борьбе за налоговую прозрачность, выполнение требований международных законодательных инициатив, которые позволяют справиться с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и предотвратить финансирование терроризма.

Багамские острова не станут рисковать сектором финансовых услуг и будут и в дальнейшем гарантировать прозрачность, чистоту и соблюдение юрисдикцией законодательных требований. Именно потому они быстро реагируют на новые инициативы ОЭСР, ЕС и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, выделяют людские и финансовые ресурсы для введения необходимых законодательных актов.

Министерство понимает, что вопрос резидентства крайне важен, учитывая глобальные изменения в сфере налоговой прозрачности. Именно потому концепции резидентства, в частности налогового резидентства, на Багамских островах дается такое точное определение. Благодаря методичности сектор финансовых услуг остается прогрессивным и идет в ногу со временем.

Информация об оффшорных компаниях

Тип компании	Международная предпринимательская компания (International Business Company – IBC)
Объявленный уставный капитал	Для IBC отсутствуют какие-либо ограничения: минимум не установлен (может быть установлен Министром), может быть определен в любой валюте, нет определенного срока для оплаты объявленного УК
Оплаченный уставный капитал	Не установлен
Налогообложение	International Business Company (IBC) освобождены от уплаты налогов в течение 20 лет.
Предоставление бухгалтерской отчетности и проведение аудита	Не требуется
Минимальное количество акционеров	Один
Минимальное количество директоров	Один
Директора	Директор – физическое или юридическое лицо, нерезидент или резидент
Номинальный сервис	Возможен: как акционерa, так и директорa
Доступность акций на предъявителя	Недоступны
Доступность информации о владельцах и директорах	Информация о директорах доступна
Готовые компании	Недоступны
Личное присутствие при регистрации	Не требуется
Сроки получение документов	Под заказ – 2 недели
Дополнительная информация	Юрисдикция содержится во второй группе указания ЦБ РФ (1317-у). В черных списках ОЭСР и Группы финансового содействия (FATF) не содержится. Участвует в Гаагской конвенции 1961 года

• Копия Свидетельства о регистрации;
• Копия решения учредителя о назначении первого директора;
• Копия Учредительного договора и Устава;