Панамский скандал – капля в море.
Панамский архив хранит довольно большой объем информации. Э.Сноуден заявил, что это самая крупная утечка за весь период существования расследовательной журналистики. Да, так оно и есть. Известно, что архив составляет около 2,6 Терабайт информации, что в сотню раз больше, чем все разоблачения Джулиана Ассанжа. Утечка данных охватывает почти 40 лет, с 1977 до конца 2015 года. Она позволяет увидеть то, чего еще почти никто не видел: офшорный мир изнутри, как изо дня в день, из десятилетия в десятилетие темные денежные потоки вытекали из одних стран в другие, прячась там от налогов. Содержащиеся в архиве 11,5 миллионов записей показывают, как глобальная индустрия юридических фирм и крупных банков прячет капиталы политиков, мошенников и торговцев наркотиками, а также миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта.
Как утверждает сайт Международного консорциума журналистов-расследователей и немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» (в которую изначально и обратился таинственный разоблачитель) это только некоторые из результатов расследования, которое длилось год и в котором участвовало более 370 человек и сотни СМИ.
Документы охватывают деятельность одной из крупнейших фирм, занимавшейся организацией оффшорных компаний, и имевшей филиалы в 20 странах мира. Файлы раскрывают оффшорные дела 140 политиков и государственных чиновников со всего мира, включая нынешних мировых лидеров – короля Саудовской Аравии, премьер-министров Пакистана, Исландии, президента Украины, председателя КНР и множества других, уже не находящихся у власти, а также их жен, родственников, друзей.
Однако, учитывая, что у нас на планете существует две сотни государств, и в каждом из них от нескольких десятков до нескольких тысяч политиков, госслужащих, крупных бизнесменов и звезд спорта, то панамский архив это капля в море, не более 1% от общего объема темных дел и припрятанных средств. Это разоблачение – отнюдь не «погром оффшоров». По большому счету, это мелочь. А это заставляет задуматься о заказчиках этого скандала и его последствиях.
Впрочем, на первый взгляд, разоблачения, сделанные газетой и командой журналистов, имеют благородные намерения: раскрыть масштабы финансовой преступности и коррупции.
Непобедимые офшоры: “панамский скандал” вскрыл странности мировой экономики
Сейчас офшорные схемы помогают утаивать от налоговиков $200 млрд в год
«Панамгейт» — отнюдь не только политический скандал. В основном это скандал экономический. В Америке реакция официальной Москвы на публикацию документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca вызвала удивление. «Панамские бумаги», показывающие коррупцию в среде мировой элиты, стали ударом по репутации многих деятелей самых разных стран — Россия лишь одна из них. То, что Кремль увидел в акции Международного консорциума исследовательской журналистики (ICIJ) антипутинскую акцию, западным наблюдателям кажется странным.
По свежим следам панамского скандала газета The Christian Science Monitor (CSM) рассказывала об упреждающем выступлении пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, комментируя этот демарш фразой: «Кремль может расслабиться». А вот западные лидеры вряд ли могут «расслабиться», т.к. разоблачения прессы могут любого из них отправить в отставку, как в 1974 году — Ричарда Никсона, а сейчас — премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлаугссона.
В результате «Панамгейта» у простых граждан появилось много вопросов экономического и юридического свойства в дополнение к одному — главному — вопросу: как получается, что во всем мире богатые богатеют, а бедные беднеют? Уход богатых людей от налогообложения — через офшоры, переписывание бизнеса на подставных лиц и т.п. — лишь обостряет проблему. Когда казна недополучает миллион или миллиард, это значит, что столько недополучило общество — государственные школы и больницы, дети и инвалиды, пенсионеры и малоимущие.
По словам Мэтью Гарднера, исполнительного директора вашингтонского Института налогообложения и экономической политики, финансовая секретность и офшоры усугубляют неравенство. «Панамские бумаги» он называет «окном в параллельный мир», через которое можно увидеть, как работает финансовая система в США и других странах. Вот один пример: африканская страна Уганда, которую упоминает ICIJ в своем разоблачительном докладе. Нефтегазовая компания увела из-под налогов в этой стране $400 млн — это больше, чем правительство Уганды тратит на свое нищее здравоохранение; из-за отсутствия денег пациенты угандийских больниц спят на полу.
Американские эксперты сегодня ведут дебаты на тему: станет ли панамский скандал катализатором структурных изменений, которые сделают более прозрачной глобальную банковскую систему? Закроют ли власть имущие под давлением общественного мнения лазейки, которые позволяют не платить налоги с доходов — криминальных или вполне законных?
Ловкость рук — и ничего противозаконного
В США администрация Обамы воспользовалась «панамскими бумагами» как поводом для того, чтобы укоротить корпоративную жадность. (Хотя, заметим в скобках, американских фигурантов в «панамских бумагах» нет — по крайней мере в первой опубликованной порции, за которой должны последовать другие.) Обама сообщил на брифинге для прессы, что американский минфин и налоговое ведомство ввели более строгие правила, регулирующие «корпоративные инверсии». Так называются схемы, с помощью которых крупные компании перемещают свою штаб-квартиру из США за рубеж и таким образом уходят от высокого корпоративного налога (в США он составляет 39,1% — эта цифра слагается из 35% федерального подоходного налога на корпорации плюс средней цифры налогообложения на уровне штата — в каждом из 50 штатов своя налоговая ставка).
Но даже без этого в 2014 году Pfizer должна была уплатить налоги на сумму $3,1 млрд по налоговой ставке 25,5%. А фактически, указывает журнал, Pfizer заплатила менее $1 млрд по налоговой ставке 7,5%. Разница — за счет «прибыли, которую Pfizer еще не репатриировала и, возможно, никогда не репатриирует: с нее не были уплачены налоги». Причем, заметьте, «Pfizer не делает ничего незаконного».
На брифинге в Белом доме президент Обама сказал: «Очень многое из этого не выходит за рамки закона. Но в этом-то частично и заключается проблема». Он призвал республиканцев, контролирующих Конгресс США, провести реформу действующего законодательства. Но главные финансовые авторитеты обеих палат конгресса заклеймили инициативу правительства как ущемление интересов бизнеса, которое потом рикошетом ударит по рядовым американцам, т.к. компании будут еще меньше хотеть вкладывать полученные прибыли в США.
Ни один урок пока не впрок
Скандал-2016 вокруг «панамских бумаг», офшоров и прочего финансового «креатива» — далеко не первый звонок, который прозвенел для тех, кто пишет законы и контролирует их соблюдение. Давайте вспомним некоторые вехи на этом бесславном пути. И ограничимся Америкой, поскольку она, нравится нам это или нет, оказывает решающее влияние на мировую финансовую систему.
К началу 2013 года Обама, подыскивая нового министра финансов для второго президентского срока, остановил свой выбор на Джейкобе Лью — человеке с большим опытом работы в госаппарате. В перерыве между двумя демократическими администрациями, в которых он работал (Клинтона и Обамы), Джейкоб Лью работал на руководящем посту в Citigroup, где одним из результатов его работы стало увеличение числа офшоров этой компании на Каймановых островах до 113 единиц. И сам он этими офшорами активно пользовался. Когда в Сенате США проходили слушания на предмет его утверждения в должности, Лью сказал: «Я был служащим частного сектора, и мне платили таким же образом, как и другим людям. Я сообщил обо всех своих доходах и уплатил все налоги».
И это правда. Беда в том, что финансовые фокусы не противоречат закону. Как не противоречат ему и низкие налоги (15% с любой суммы по плоской шкале) с прироста капитала. Во время избирательной кампании 2012 года кандидат от Республиканской партии Митт Ромни, богатый финансист, противостоявший Обаме, объяснял свой малый вклад в казну точно так же, как Джейкоб Лью: таковы законы. Сами пролоббировали эти законы, сами их потом и используют для объяснения своей жадности.
Помню, в 2001 году, когда обанкротился энергогигант Enron и его акционеры потеряли $74 млрд, пресса писала о наличии у этой корпорации порядка 800 офшорных компаний, в которые распихивались деньги. Сколько удалось вернуть, после того как нечистые на руку дельцы превратили основную компанию в «пустую ракушку»? Никто не знает. Сейчас никто об этом уже и не вспоминает. А тогда — The New York Times писала, что финансовый «креатив» энроновских дельцов, упрятавших миллиарды в офшоры, сделал выявление и возврат этих миллиардов весьма трудным делом.
Казалось, вот-вот будут приняты суровые законы, которые покончат с художествами на Каймановых островах, островах Ла-Манша и в прочих офшорных зонах. Но нет — жив курилка! Несмотря ни на что.
Длинными руками не возьмешь
Еще немного ретроспективы. В 2004 году все телестанции США показали, как выводят в наручниках владельца кабельной телекомпании Adelphia Джона Ригаса и его двоих сыновей. Буквально несколько дней спустя американцы снова увидели на телеэкранах, как ведут людей солидного вида в наручниках: это были боссы телекоммуникационной компании Worldcom во главе с ее гендиректором Берни Эбберсом. В 2005 году осудили за махинации гендиректора еще одной корпорации, Tyco, Денниса Козловски. По всем этим и другим делам тюремные сроки давали поистине сталинские — от 15 до 25 лет. А венцом суровости американской Фемиды стал приговор, вынесенный в 2009 году создателю рекордной пирамиды (Мавроди по сравнению с ним — невинное дитя) Берни Мэдоффу: 150 лет тюрьмы и возмещение нанесенного ущерба в размере $170 млрд.
Из прошлого вернемся в настоящее — и тут же увидим, что все осталось по-прежнему. Если вы введете в поисковую строку вашего интернет-браузера слова Ponzi scheme (так в Америке называют финансовые пирамиды, изобретенные в США около 100 лет назад эмигрантом из Италии Карло Понци), вы получите вагон и маленькую тележку свежих фактов о процветании этого вида мошенничества — как будто и не было никаких разоблачений и приговоров! Вот лишь один пример: во Флориде «два брата-акробата», выходцы с Гаити, «разводили на деньги» своих соплеменников — гаитянских иммигрантов, обещая им «гарантированный ежемесячный доход» на вложенные в недвижимость деньги. Денежки, как водится, тю-тю, арестов и приговоров пока нет — есть лишь претензии к братьям со стороны Федеральной комиссии по биржам и ценным бумагам.
У американского казначейства длинные руки, а в этих руках — мощные рычаги. Но искоренение финансовой преступности — труднейшая задача даже для вашингтонского минфина, который поддерживают ФБР и прочие спецслужбы. Даже внутри США не так просто, скажем, изменить офшорное законодательство, касающееся штатов Делавэр и Невада. А уж когда речь идет о чужестранных юрисдикциях — Люксембург, Панама, Кипр, британские Каймановы острова и острова Ла-Манша, голландское карибское владение Кюрасао, тихоокеанские мини-государства типа Вануату и т.д., — тут становится еще сложнее. При всем влиянии финансовых институтов США на мировые дела они не могут автоматически навязать всему миру американские законы — приходится «душить» каждую офшорную зону поодиночке. Вот, скажем, Швейцарию много лет пытались заставить — и в конечном итоге заставили — пойти на нарушение банковской тайны и раскрыть фамилии американских клиентов швейцарских банков.
Покажет ли Америка пример?
В разоблачительном докладе ICIJ говорится об «11,5 млн документов фирмы Mossack Fonseca, которые показывают, как глобальная индустрия юридических фирм и крупных банков продает финансовую засекреченность политикам, жуликам, дельцам наркотрафика, а также миллиардерам, знаменитостям и спортивным звездам». В основе этой «индустрии», поясняет журналистская организация, лежат «корпорации-пустышки», которые любой человек может легко открыть — особенно легко в офшорной зоне. Их еще называют «компания — почтовый ящик». Сама такая компания, по сути, бизнеса не ведет, а используется для многоступенчатых перемещений капитала с целью ухода от налогов. Создал такую «пустышку», сделал ее хозяином своего зятя, потом твоя компания что-то ей продала или что-то у нее купила по «креативным» ценам, дальше это пошло еще в одну «пустышку», которой командует друг детства, ну и так далее. Все законно — вот и Mossack Fonseca именно это говорит.
Как считает финансовый эксперт из Университета Калифорнии Гэбриел Закман, в офшорах спрятано не менее 8% мирового богатства, а налоговые ведомства недополучают из-за них как минимум $200 млрд. Лидеры потерь госказны из-за офшоров — нефтедобывающие страны Персидского залива (57% общественного богатства уходит в офшор), Россия (50%), страны Африки (30%) и Южной Америки (22%).
Эксперт предлагает нанести удар по «компаниям-пустышкам», коллективно заставив их публиковать имена своих владельцев. США могли бы задать тон, приняв федеральный закон, запрещающий подобную «корпоративную тайну» в американских офшорах Невады и Делавэра. Такие законопроекты уже есть, но нет голосов в Конгрессе США, чтобы их утвердить.
Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.
В США администрация Обамы воспользовалась «панамскими бумагами» как поводом для того, чтобы укоротить корпоративную жадность. (Хотя, заметим в скобках, американских фигурантов в «панамских бумагах» нет — по крайней мере в первой опубликованной порции, за которой должны последовать другие.) Обама сообщил на брифинге для прессы, что американский минфин и налоговое ведомство ввели более строгие правила, регулирующие «корпоративные инверсии». Так называются схемы, с помощью которых крупные компании перемещают свою штаб-квартиру из США за рубеж и таким образом уходят от высокого корпоративного налога (в США он составляет 39,1% — эта цифра слагается из 35% федерального подоходного налога на корпорации плюс средней цифры налогообложения на уровне штата — в каждом из 50 штатов своя налоговая ставка).
Реакция общественности на противоречивые заявления фигурантов панамского списка
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон старательно оправдывает появление своего имени в компрометирующем отчете.
Другое дело Исландия. В мае 2013 года премьер-министром этой, во всех отношениях своеобразной, страны стал человек со звучным именем Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон. Один из основных лозунгов его предвыборной компании был связан с борьбой с офшорами. Когда 3 апреля панамское досье со списком лиц, владеющих офшорными компаниями, появилось в стране льдов, оказалось, что лидер государства рьяный борец лишь только на словах. Люди не стали дожидаться выборов и попросили премьер-министра уйти в отставку. Между публикацией и сложением полномочий прошло два дня.
Что до властей Панамы, то они объявили курс на восстановление репутации страны и заявили о своей четкой приверженности соблюдению принципов честной экономической политики. Так, согласно нововведенной резолюции № 201-1254 компаниям присуждаются категории налогоплательщиков:
Виолончелиста обидеть может каждый
Позднее Владимир Путин сам прокомментировал «панамские файлы». Он заявил, что нет никакой коррупционной составляющей ни в его деятельности, ни в деятельности его друга бизнесмена Сергея Ролдугина. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили»,— охарактеризовал он материалы расследования.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил: «Мое имя не имеет никакого отношения к этим мероприятиям. Я подаю соответствующие декларации. Их можно легко проследить за ряд лет».
Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщила, что «во главу всей предпринимательской деятельности всегда ставилось неукоснительное соблюдение требований законодательства. При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли принадлежащих Ликсутову компаний были переданы в доверительное управление, а впоследствии — отчуждены».
Генпрокуратура РФ пообещала проверить опубликованные в СМИ данные о россиянах, которые, согласно «панамским бумагам», имеют компании и счета в офшорах, чтобы установить, соответствуют ли их действия российскому законодательству и нормам международного антикоррупционного права.
— Что следует из документов
Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.
Согласно расследованию, старший внук президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев владеет офшорами Alba International и Baltimore Alliance на Британских Виргинских островах и использовал их для банковских операций и покупки яхты класса люкс. При этом в январе Нурсултан Назарбаев на съезде правящей партии «Hуp Отан» призвал «напудренных» миллиардеров «вкладывать сюда (в Казахстан.— “Ъ” ). Всякие офшоры — все это чепуха».
Бизнес немыслим без офшоров
Ни юристы, ни финансовые эксперты, не верят, что ситуация с Mossack Fonseca может спровоцировать полный отказ от офшоров. Каждый владелец бизнеса выбирает юрисдикцию для ведения деятельности в зависимости от потребностей своей компании и индустрии.
В прошлом году OIL (Offshore Incorporations HK Limited) провела опрос, как видят будущее офшоров нынешние участники рынка. В опросе участвовали 300 респондентов, по его результатам 57 % клиентов планируют использовать низконалоговые гавани для управления собственным состоянием, 51 % — управлять таким образом активами, 40 % — развивать международную торговлю, 33 % — проводить сделки слияния и поглощения, 31 % — имеют цель скрыть личность собственника, и только 24 % — намерены оптимизировать налоговое планирование.
Александр Хандруев, являющийся вице-президентом Ассоциации региональных банков, уверен, что офшоры открываются не только с целью ухода от налогообложения. В странах, где процветает рейдерство при содействии госстуктур, офшоры помогают защитить инвестиции и бизнес.
Кроме того, существует еще ряд объективных причин для ведения деятельности в офшорных юрисдикциях. Для стран СНГ это, прежде всего, возможность использовать бизнес инструментарий, недоступный на постсоветском пространстве. Работа в иностранной юрисдикции дает партнерам возможность не только детально разграничить права и обязанности при совместном развитии бизнеса, но и разрешать споры в международном суде. Важно так же упомянуть, что иностранные юридические лица получают доступ к глобальным рынкам капитала и страхованию рисков. Таким образом, компания получает относительно дешевые средства для развития на длительный срок.
Александр Хандруев, отмечает, что со времени начала борьбы с отмыванием средств в 2000 году, достигнут значительный прогресс. За это время были созданы законодательные условия и рамки, которые помогают отслеживать подобные операции.
Путин назвал “панамские документы” попыткой раскачать ситуацию
Президент России Владимир Путин назвал публикации об офшорных компаниях, зарегистрированных в том числе и на его окружение, попыткой раскачать ситуацию изнутри.
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что “Русский коммерческий банк Кипра” не выдавал кредиты виолончелисту Сергею Ролдугину и его фирмам. В “панамских документах” ВТБ упомянут в связи с офшором Sandalwood Continental, учрежденным банком “Россия”.
Смерть Mossack Fonseca: почему компания не пережила «панамский скандал»
В середине марта стало известно о том, что одна из крупнейших международных юридических компаний «Mossack Fonseca» прекращает свою деятельность. Основной причиной такого решения основатели компании Юрген Моссак (Jurgen Mossack) и Рамон Фонсека (Ramon Fonseca) считают нанесение ущерба своей репутации из-за утечки документов.
Постепенно Mossack Fonseca становилась одной из самых востребованных в своём сегменте и начала выходить на новые рынки. Так в 1987 году компания стала первым панамским регистратором, который открыл филиал на BVI (Британских Виргинских островах) в период их становления как офшора. Сейчас более половины компаний, созданных при участии Mossack Fonseca, зарегистрированы именно на BVI.
Глобальные последствия «панамского скандала» для клиентов из стран СНГ в иностранных банках. Почему Панама оказалась на острие событий?
Сегодня зарегистрировать компанию в Панаме можно в онлайн режиме и в результате получить полноценную юридическую структуру, которая соответствует всем Международным нормам. Последнее дни вокруг оффшорных компаний и счетов представителей элиты из разных стран, разгорелся Международный скандал, который получил название «Панамские бумаги». Панамская юридическая компания Mossack Fonseca оказалась в центре внимания и была обвинена журналистами из организации ICIJ в создании анонимных компаний и пособничестве уклонению от налогов. Это событие наделало много шума во всём мире и подтолкнуло многие страны возбудить расследования относительно фигурирующих особ в скандале.
Информационная атака затронула многих действующих и бывших глав государств, а также их приближённых. В Исландии, для премьер-министра Sigmundur David Gunnlaugsson информация СМИ обернулась бурей протестов и закончилась его отставкой.
Информация о теневых и сомнительных операциях была направлена на ближайшее окружение президента России Владимира Путина и были высказаны аргументы косвенной причастности самого президента России. Причастность к оффшорным счетам С. Ралдугина, которого считают близким другом В. Путина, также говорит о том, что «прозрачность» финансовых операций может коснуться каждого, несмотря на статус.
Не в лучшем свете фигурирует российский банк «Россия», акционером которого является С. Ралдугин и проводил сделки с оффшорами. Такие солидные автомобильные предприятия как «Автоваз» и «Камаз» были проданы по мизерным ценам компаниям из оффшора. Генпрокуратура Росси заявила о проведении проверки информации о причастности российских граждан и компаний, фигурирующих в публикации. Прокуратура намерена выяснить, действительно ли упомянутые лица и компании нарушили российское законодательство, международные права и законы.
В общей сложности всплывшие «Панамские бумаги» затронули 12 высших представителей разных стран и более 120 бизнесменов, среди которых 29 фамилий из списка журнала Форбс.
Не осталась в стороне и Украина, которая упомянута в составе 20 фамилий во главе с президентом страны Петром Порошенко. В ответ на публикацию президент Украины заявил, что все упомянутые лица в скандале отбросили обвинения и высказали то, что информация не правдивая, а он в свою очередь, подтвердил свою причастность. В последнем интервью перед японскими журналистами во время визита в Японию, он объяснил, что упомянутые его оффшорные компании были созданы не для уклонения от налогов, а для перепродажи кондитерской компании «Рошен», чтобы отделить бизнес от политики. Относительно прямой причастности украинского президента к оффшорным компаниям, действительно была опубликована даже ксерокопия его личного паспорта, что он и не отрицал. Однако прямого нарушения закона или конкретных цифр, которые бы явно указывали на «отмывание денег или уклонение от налогов опубликовано не было. Налоговая служба Украины заявила, что проведёт проверку данных об оффшорных компаниях и на предмет нарушения налогового законодательства президентом Порошенко.
Информационная атака затронула многих действующих и бывших глав государств, а также их приближённых. В Исландии, для премьер-министра Sigmundur David Gunnlaugsson информация СМИ обернулась бурей протестов и закончилась его отставкой.
Оффшорный скандал вокруг панамского досье: последствия для компаний
- Вторник, 4 августа 2022
- $73.55
- €86.32 44.06
Президенту сейчас принадлежит корпорация « Рошен», известная кондитерскими изделиями. После избрания он был готов продать бизнес, но из-за войны на Юго-Востоке никто, по его словам, не захотел купить. По словам Порошенко, у Prime Asset Partners Limited нет уставного капитала и открытых счетов.
Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники
Несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков или их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах (БВО), говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета».
С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если она превышает 10% от общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.
Тем не менее журналистам удалось обнаружить больше десятка фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет.
Чиновники
Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd, учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Улюкаев-старший занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.
В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева, опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.
В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар — «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из той же заявки следует, что фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.
Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.
Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента в 2003–2015-м, до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013-го запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом ее деятельности были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 году: в его собственности были более 9 га земли, семь домов и 12 квартир.
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, в разное время был бенефициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры он переписал акции на свою супругу Татьяну, с которой затем развелся. Таким образом, закон нарушен не был.
Губернаторы
Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года, отмечает «Новая газета».
В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.
Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года.
Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провела две похожие сделки: покупала у магнитогорского ООО «Имущественный центр» (ИЦ) векселя за 5 млн и 7 млн руб., а затем снова продавала их Дубровскому за идентичную сумму. Челябинский губернатор владел ИЦ через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — Частном банке Эдмонда де Ротшильда.
15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако, по имеющимся у журналистов документам, не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.
Депутаты и сенаторы
Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России», был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО) как минимум по состоянию на 2014 год, говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc. (Панама) принадлежит ему с 2011 года и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».
Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 году. А о Delcroft Real Estates, по его словам, он ничего не слышал.
Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России», — конечный бенефициар EuroImpex Group Corp. (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 годах внутренние проверки MF. Но сам он утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 году.
Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни, в 2004–2006 годах имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.
Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России», будучи депутатом Госдумы в 2007–2011-м (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Ltd. За месяц до подачи декларации в 2011 году, перед очередными думскими выборами, он перевел компанию на свою 23-летнюю дочь.
Силовики
Алексей Патрушев, которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 год был акционером компании Misam Investments Ltd на БВО. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.
Игорь Зубов, замминистра внутренних дел, упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына: с февраля 2001 года по июнь 2004-го Денис Зубов был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd, зарегистрированной на БВО.
Зубов-младший стал владельцем компании в 22 года, а сама она занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 году, пишет «Новая газета».
В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», там комментировать не уполномочены.
Андрей Турчак, губернатор Псковской области, тоже оказался фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года, отмечает «Новая газета».
Свержение по-панамски
Офшорный скандал будоражит мировую политику: пока исландский премьер цепляется за власть, беда идет к Марин Ле Пен и Хиллари Клинтон.
Первые отставки, вызванные публикацией «панамского досье» уже начались. Уже ясно, что этот коррупционный скандал серьезно перекроит мировую политическую карту.
Последствия постепенной публикации данных о расследовании деятельности всего одной панамской компании Mossack Fonseca, занимавшейся офшорным бизнесом в мировых масштабах, довольно неожиданны, а местами просто нелепы. Начать хотя бы с того, что первым, кто действительно ушел в отставку из-за «панамского досье», стал глава чилийского отделения антикоррупционной международной общественной организации «Трансперенси Интернейшнл» Гонсало Делаво Свитт. Его имя якобы только косвенно упоминается в досье, но он решил не бросать тень на коллег. Таким образом, первой жертвой борьбы с коррупцией оказался антикоррупционер.
Вроде бы, на месте Свитта должен был оказаться премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон. Вначале политик сбежал с интервью, не став отвечать на вопрос, почему в панамском досье есть информация о том, что в обход законодательства он и его жена владеют зарубежной собственностью в общей сложности приблизительно на $4 млн. Затем пообещал, что никаких последствий для его карьеры от этого не будет: «Я не планировал уходить в отставку из-за этого и я не уйду в отставку».
Но Исландия недаром славится своей прямой демократией, благодаря которой, кстати, ее граждане вначале поменяли конституцию, а затем отказались отдавать огромные долги зарубежным банкам-кредиторам. Буквально на следующий день тысячи демонстрантов, требующих отставки главы правительства, заполнили площадь перед правительственным кварталом Рейкьявика.
Уже к вечеру 5 апреля пришла новость об уходе Гюннлейгссона с поста премьера. Но общественность поторопилась праздновать победу. Уже с утра 6 апреля выяснилось, что досрочных парламентских выборов в Исландии не хотят объявлять ни премьер, ни даже президент страны. Нет и никакой отставки – Гюннлейгссон лишь временно передал полномочия второму человеку в правительстве, своему партийному заместителю – министру рыболовства и сельского хозяйства Сигурдуру Инги Йоханнссону.
Особенно примечательно, что исландский премьер мотивирует свое категорическое нежелание сдать власть тем, что досрочные выборы якобы помешали бы нынешнему кабинету министров закончить ряд важных преобразований в финансовом секторе страны, которая до сих пор испытывает на себе последствия банковского краха 2008 года.
Впрочем, история исландского премьера, вряд ли более забавна, чем ситуация, в которой оказалась лидер французской национал-популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Она поспешила жестко осудить клиентов дурно пахнущих зарубежных офшоров, а на следующий день обнаружила, что среди этих негодяев есть ее ближайшие соратники.
Эта история грозит потенциальному кандидату на предстоящих в следующем году выборах президента Франции как минимум налоговой проверкой все деятельности ее партии, а может быть и уголовными делами.
Многих политиков «подставили» их родители. Например, британский премьер Дэвид Кэмерон якобы ничего не знал о том, что чуть ли не 30 лет его отец уходил от уплаты налогов, используя офшоры. Ситуация отягчается тем, что у Кэмерона на носу июньский Лондонский антикоррупционный саммит, где он должен председательствовать, а также референдум о выходе страны из ЕС. При этом глава кабинета выступает в роли одного из главных агитаторов сохранения Великобритании в рядах Европейского Союза. И тут такой удар по репутации, а значит и по позициям его сторонников накануне голосования.
Впрочем, родители выкидывают с политическими лидерами шутки и похлеще. Аргентинского президента Маурисио Макри отец, якобы без его ведома, назначил директором офшорной компании Fleg Trading LTD, о чем политик узнал только на второй день «панамского скандала». В первый же день он все отрицал.
Есть и другие, уже не столь забавные истории. Например, западная пресса подозревает, что через панамский офшор Северная Корея могла финансировать сделки в рамках своей ядерной программы. Ну а богатейший человек Сирии Рами Махлуф (по случайному совпадению, зять президента этой страны Башара Асада) якобы через офшорные схемы финансировал закупки топлива, а возможно и оружия для сирийской армии.
И это ведь еще не полная картина. «Панамский скандал» может повлиять даже на выборы президента США. Дело в том, что журналисты-расследователи говорят, что у них есть немало информации об офшорной активности некоторых граждан США. И кто бы это ни оказался, «крайней» может стать кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Дело в том, что находясь на посту главы Госдепартамента США, Клинтон способствовала тому, чтобы Панама была выведена из «черного списка» офшорных стран, препятствующих деятельности зарубежных налоговых и других контрольных органов.
Так что достаточно напомнить избирателям о роли Клинтон в раздувании мирового коррупционного пузыря, и ее поддержка может ощутимо снизиться. Возможно, как раз настолько, что она не сможет победить на партийных праймериз и вылетит из президентской гонки.
Одними американцами дальнейшее раскрытие информации, конечно, не ограничится. Каждый новый пакет документов приводит к все новым разоблачениям, поскольку, как посчитали борцы с коррупцией, Mossack Fonsecа в течение последних четырех десятилетий открывала в среднем 16 офшорных фирм в день, и каждая из них взаимодействовала еще с множеством других подобных фирм. Поэтому в рядах мировых политиков в полной безопасности себя вряд ли могут чувствовать даже «честнейшие из честных». Они могут быть уверены сами в себе, но как можно проверить всех родственников, помощников и советников?
Так что в результате публикации «панамского досье» может пасть еще не одно правительство. Разумеется, в тех странах, где, в отличие от Азербайджана, России или Китая, правоохранительная система обращает внимание на громкие публикации в СМИ и в состоянии всерьез расследовать появление подобной информации.
Есть и другие, уже не столь забавные истории. Например, западная пресса подозревает, что через панамский офшор Северная Корея могла финансировать сделки в рамках своей ядерной программы. Ну а богатейший человек Сирии Рами Махлуф (по случайному совпадению, зять президента этой страны Башара Асада) якобы через офшорные схемы финансировал закупки топлива, а возможно и оружия для сирийской армии.
Регистрация компаний в Панамской демократической республике
Зарегистрировать оффшор в Панаме можно в течении двух недель, причем документов для открытия фирмы потребуется несравненно меньше, чем при аналогичной процедуре в других странах мира. Самыми оптимально выгодными компаниями для ведения бизнеса в оффшорной зоне признаны корпорации и фонды.
Предпринимателям, планирующим начинать свою деятельность в свободной экономической зоне республики, при подготовке пакета документов необходимо будет учесть нюанс с требованиями к названию предприятия.
Законодательством официально запрещены употребления в названиях слов Bank, Trust, Finance, Insurance, Foundation.
Кроме того, следует предусмотреть тот момент, что без разрешения Министерства торговли и промышленности Панамы организация банковской, фондовой, страховой либо трастовой деятельностью будет незаконна.
Обязательно и наличие агента компании, юридического адреса и официально зарегистрированного офиса. На этом сложности открытия офшора заканчиваются.
Для регистрации компании в офшоре требуется номинальное наличие трех директоров, причем они могут быть как физическими, так и юридическими лицами, а для открытия акционерной компании достаточно всего одного акционера.
Причем личное присутствие собственника при оформлении фирмы на панамской территории не обязательно, присутствия официального агента-представителя (резидента Панамы) вполне будет достаточно.
Необходимый список документов для начала оформления компании состоит из следующего пакета бумаг:
- устав и учредительный договор;
- решение о назначении руководства (трех директоров);
- справка о наличии зарегистрированного агента и офиса с юридическим адресом;
- пакет заявлений участников о вступлении в должность, протокол с решением о назначении директора, заявления об увольнении, решение о переизбрании директора (недатированные);
- набор бланков трастовых деклараций, дарственных на акции, передачи акций;
- печать фирмы и генеральная доверенность.
Вся документация в обязательном порядке должна быть переведена и заверена нотариально и апостилем.
Естественно, для деятельности компании в офшоре необходим банковский счет, который может быть открыт в любом европейском либо панамском банке.
При всей тщательности сохранения банковской тайны и гарантии анонимности владельцев счетов и компаний в латиноамериканской оффшорной зоне, утечка информации все же оказывается возможной.
Киевский сценарий?
«Из публикации материалов „Панамского архива“ никакого скандала не вышло. При этом ясно, что тот журналистский конгломерат, который „копал“ под Путина, получал финансовую подпитку из правительственных агентств Соединенных Штатов Америки, о чем уже заявила организация WikiLeaks. Можно с большой уверенностью предположить, что ключевую роль сыграла финансовая разведка Министерства финансов США, на что указывает ряд косвенных признаков», — говорит директор Института политических исследований Сергей Марков.
По его мнению, конечной целью этой западной информационной кампании является «госпереворот по киевскому варианту».
«В их учебниках написано, что свергаемый правитель должен быть, во-первых, коррумпированным, во-вторых, связанным с криминалом, а, в-третьих, авторитарным и подавляющим своих противников. Все это вызывает ненависть в народе, и создается благодатная почва для свержения. По этим пунктам заказчики и исполнители этой кампании и работают. Но найти что-то на Путина им не удалось — Борис Ельцин сделал его своим преемником именно потому, что Путин был самым некоррумпированным политиком из всей окружающей его когорты. Ему просто не нужны эти миллиарды, да и если бы они у него и были, то было бы глупо держать их в Панаме, где все находится под контролем американских спецслужб. Да, действительно, российские деньги в оффшорах есть, такая проблема у нас существует, но к самому Путину это не относится. Президент понимает, что он связан с российской государственностью, и хранить деньги в оффшорах было просто абсурдно», — пояснил Марков.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елены Суторминой, вся история с «Панамским скандалом» вызывает у российской общественности только смех. «Ни одного прямого доказательства того, что наш Президент причастен к оффшорам, предоставлено не было. Собственно, его фамилия даже не произносится напрямую, а только какими-то окольными способами. Гражданам России давно известно, что проблема с российскими деньгами в оффшорах действительно существует. И тем смешнее слышать про этот оффшорный „скандал“ именно в то время, когда в России ведется активная и прямая борьба с оффшорными компаниями, когда разрабатывается законодательство, противодействующее утечкам капитала с внутреннего рынка. Никакого скандала не получилось, да и особой новости в этом нет. Особенно после того, как выяснилось, что эта панамская история спонсировалась властями США и фондом Сороса и являлась частью информационной атаки против России», — заявила она.
Он полагает, что отсутствие общественного внимания и публичной дискуссии ясно говорит о том, что «Джордж Сорос напрасно потратил свои деньги — раскачать ситуацию в нашей стране с помощью вброса коррупционной информации ему не удалось».
Среди “Панамских документов” обнародованы данные об офшорах людей из окружения Путина
В базе данных “Панамских документов”, обнародованной накануне Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), содержится информация и об офшорах, принадлежащих людям из ближнего круга президента РФ Владимира Путина. Всего в базу попали сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11 516 офшорным компаниям.
В частности, в архиве имеются сведения о нескольких компаниях, зарегистрированных на виолончелиста Сергея Ролдугина, которого российский лидер публично признал своим другом. Имя музыканта упомянуто трижды в связи с его долевым участием в офшорных компаниях International Media Overseas S.A., Sonnette Overseas Inc. и Raytar Limited, пишет РБК. Ранее в исследовании ICIJ, основанном на утечке документов из архива компании Mossack Fonseca с данными об офшорных счетах политиков и других известных людей, говорилось, что на счета этих фирм были переведены не менее 2 млрд долларов.
Сообщалось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская “дочка” ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. По данным расследования, управлением активами занимались руководители банка “Россия”, также компании получали деньги от сделок с акциями “Роснефти” и “Газпрома”. Более того, сотрудники Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружили в “Панамских документах” связь между Ролдугиным и деятельностью юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в Москве в 2009 году.
Путин неоднократно комментировал “панамский скандал”. Так, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге в начале апреля, он заявил, что никаких миллиардов у Ролдугина нет, а практически все свои деньги, зарабатываемые в качестве миноритарного акционера в одной из компаний, он тратит на приобретение для России музыкальных инструментов. Как признался президент, он гордится такими людьми, как Сергей Ролдугин, из числа своих друзей и “вообще в целом”.
Через неделю после форума ОНФ, во время прямой линии, президент снова вернулся к скандалу. Он назвал обнародованные данные об офшорах “достоверными” и рассказал, что Ролдугин потратил на музыкальные инструменты даже больше денег, чем у него было, оставшись в долгу перед некими структурами и фондами, помогавшими ему в приобретении.
Кроме того, в обнародованной базе документов оказались данные о зарегистрированных на Британских Виргинских островах фирмах, принадлежащих бизнесменам Борису, Аркадию и Игорю Ротенбергам, которых СМИ также называют друзьями Путина. Согласно выложенным данным, на Бориса Ротенберга зарегистрированы фирмы Kenrick Overseas Ltd., Culloden Properties Limited и Highland Ventures Group Limited.
Имя Аркадия Ротенберга упомянуто в связи с компаниями Breckenridge Global Management Limited, Beechwood Associates Inc. и Causeway Consulting Limited. Сыну Аркадия Ротенберга Игорю, по данным из архива, принадлежит фирма Stormont Systems Limited.
В то же время в обнародованной накануне базе данных не оказалось компании жены пресс-секретаря Путина Дмитрий Пескова Татьяны Навки, хотя имя фигуристки упоминалось в опубликованном 3 апреля расследовании ICIJ. Сообщалось, что на спортсменку якобы зарегистрирована офшорная компания Carina Global Assets Ltd., находящаяся в юрисдикции Британских Виргинских островов. Впрочем, Песков сразу заявил, что никакого офшора у его супруги не было и нет.
Офшоры, согласно обнародованному архиву, нашлись и у высокопоставленных российских чиновников, прямо не связанных с Путиным. Так, на имя главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова зарегистрирована фирма Sermolent Equities Inc., следует из опубликованных документов. Ранее в возглавляемом Ликсутовым департаменте опровергали его причастность к офшорному скандалу.
Как отмечает Ura.ru, опубликованный архив, помимо новой информации, содержит сведения о 100 тысячах офшорных компаний, которые были опубликованы ICIJ еще в 2013 году. Среди них, в частности, есть данные об офшорах депутата Законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, вызвавшего бурю возмущения общественности после того, как он посоветовал нуждающимся россиянам “поменьше есть” в условиях кризиса.
В базе данных также содержатся данные об офшорах мировых политиков – в том числе об открытом в августе 2014 года офшоре Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко и офшоре Wintris исландского премьер-министра Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона, который из-за “панамского скандала” подал в отставку.
Деофшоризация по-путински: инициативы президента работают в обход его друзей
Президент РФ Владимир Путин с первых лет своего пребывания на посту главы государства обращал внимание на необходимость выведения российских активов из офшоров. Российский лидер еще в 2002 предлагал провести амнистию капиталов, которая в результате была закреплена законодательно лишь спустя 13 лет. С 2013 года российские власти начали активно проводить кампанию по деофшоризации экономики. В 2014-м президент подписал антиофшорный закон, обязывающий налогоплательщиков сообщать об участии в иностранных компаниях. В то же время появлявшиеся на этом фоне расследования журналистов говорят о наличии офшоров у коллег и близких друзей самого Путина.
Последним и наиболее резонансным стал скандал с “панамскими документами”, в которых речь идет о целой офшорной империи соратников президента РФ. Пока российское руководство продолжает обсуждать различные инициативы по деофшоризации, в Кремле последовательно защищают виолончелиста Сергея Ролдугина – близкого друга Путина, оказавшегося в центре “панамгейта”.
Путин, косвенно вовлеченный в крупнейший офшорный скандал, неоднократно высказывался на тему офшоров до публикации “панамских документов”. В 2012 году, после возвращения на пост президента, глава государства в послании Федеральному собранию РФ подробно затронул тему оттока капитала в офшоры и призвал чиновников сосредоточить усилия на его возвращении в Россию. “Если при выборе юрисдикции вопрос решается в пользу чужого законодательства, то нужно, конечно, признать, что следует исправлять свои собственные недоработки в судебной системе, в нормотворчестве, в практике применения законов. Лишь честно признав это, можно кардинально изменить ситуацию”, – заявил тогда президент (цитата по “Интерфаксу”).
В 2013 году благодаря Международному консорциуму журналистских расследований в Сеть утекла информация о владельцах офшорных компаний, среди которых оказались и россияне. В частности, в расследовании упоминалась супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова.
В послании 2013 года Федеральному собранию Путин также говорил об офшорах, но перешел от призывов смягчить российское законодательство к предложению ужесточить меры, направленные против владельцев оффшорных компаний. Президент заявил, что результаты деофшоризации экономики все еще малозаметны. В связи с этим Путин предложил облагать офшорные компании налогами по российским правилам, а также не предоставлять им господдержку. “Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России – регистрируйся в российской юрисдикции”, – отрезал президент.
“Нам нужно окончательно перевернуть офшорную страницу в экономике нашей страны”
В 2014 году Путин заявил, что готов объявить амнистию капиталов, незаконно покинувших Россию. “Нам нужно окончательно перевернуть офшорную страницу в экономике нашей страны”, – пояснил глава государства. Впервые с этим предложением президент РФ выступил еще в 2002 году.
В результате соответствующий закон был подписан лишь в 2015 году. Согласно документу, налогоплательщики, задекларировавшие активы, получают полное освобождение от уголовного и административного преследования (в основном по налоговым нарушениям) и от уплаты налогов за прошлые периоды. Срок действия амнистии – до 1 июля 2016 года. Правительство с конца 2015 года обещает ее продлить и скорректировать процедуры ее проведения.
Напомним, в начале апреля ICIJ обнародовал документы из архива компании Mossack Fonseca с данными об офшорных счетах политиков и других известных людей, при помощи которых они, по версии журналистов, отмывали деньги и уходили от налогов.
Человек, организовавший утечку “Панамских документов” об офшорах, лично объяснил свои мотивы на прошлой неделе через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он утверждает, что не сотрудничает с мировыми разведками и никогда не работал на спецслужбы. Целью скандала, по его словам, было показать, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется толстосумами для еще большего обогащения.
Напомним, в начале апреля ICIJ обнародовал документы из архива компании Mossack Fonseca с данными об офшорных счетах политиков и других известных людей, при помощи которых они, по версии журналистов, отмывали деньги и уходили от налогов.
Рами и Хафиз Махлуф, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада
На фото: Башар Асад
В течение многих лет иностранные компании, которые стремились работать в Сирии, должны были быть сначала утверждены Рами Махлуфом, двоюродным братом Башара Асада. Из-за международного давления и санкций братья Махлуф прятали средства в оффшорных компаниях, зарегистрированных через Mossack Fonseca. Но Панамская компания в начале 2011 разорвала связи с братьями Махлуф из-за международных санкций.
Месси и его отцу принадлежит оффшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Впервые она упоминается в архивах Mossack Fonseca еще 13 июня 2013 года. Испанская прокуратура выдвинула против обоих Месси обвинения в многомиллионных налоговых махинациях.
Загрузка...